MelBet KYC 및 자금세탁방지(AML) 정책

MelBet은 신원 확인 절차와 자금세탁방지 조치를 통해 사기 행위를 사전에 차단하고, 이용자 안전 및 금융 거래의 투명성을 보장합니다. 본 정책이 제공하는 핵심 보장 사항은 다음과 같습니다.

• 모든 이용자에게 동등한 조건이 적용되는 공정한 플레이 환경 보장;
• 개인정보 및 계정 정보의 철저한 보호를 통한 이용자 안전 확보;
• 금융 거래 및 계정 활동의 투명성 유지;
• 관련 법령 및 규제 기관의 요건에 대한 완전한 준수.

플랫폼에 신규 가입하는 모든 이용자는 계정 활성화 및 출금 처리 전에 본인 인증 절차를 완료해야 합니다. 인증 과정에서는 다음과 같은 서류 제출이 요구될 수 있습니다.

• 정부 발급 사진 포함 신분증(여권, 주민등록증, 운전면허증 등 공인 신분 확인 서류);
• 현재 거주지를 증명하는 주소 확인 서류(공과금 납부 영수증, 은행 명세서 등 최근 발급 서류);
• 등록된 결제 수단의 소유권 확인 서류(카드 명세서, 전자지갑 인증 자료 등).

MelBet은 자금세탁 및 불법 금융 활동 차단을 위해 다층적인 보안 조치와 모니터링 시스템을 운영합니다. 주요 통제 수단은 다음과 같습니다.

• 모든 입출금 및 계정 활동에 대한 지속적인 거래 모니터링;
• 비정상적인 패턴을 감지하는 자동화된 탐지 시스템 운영;
• 고위험 이벤트 또는 이용자에 대한 강화된 실사(EDD) 절차 적용;
• 고액 또는 불규칙한 자금 이동에 대한 정기적 검토;
• 이용자 및 거래에 대한 위험 등급 산정;
• 국제 제재 목록 및 정치적 노출 인물(PEP) 여부 확인;
• 법적 의무가 발생하는 경우 관할 당국에 대한 보고 의무 이행.

플랫폼의 무결성과 규제 요건 준수를 위해 모든 이용자에게 특정 행위가 엄격히 금지됩니다. 다음과 같은 행위는 허용되지 않습니다.

• 동일인이 복수의 계정을 생성하거나 운영하는 다중 계정 사용;
• 위조되거나 타인의 신분증 또는 증빙 서류 제출;
• 플랫폼을 통한 불법 자금 세탁 또는 범죄 수익 유입 시도;
• 베팅 시스템 또는 플랫폼 구조를 악용하는 부정 조작 행위;
• 계정 접근 권한을 제3자에게 공유하거나 판매하는 행위;
• 타인 명의의 결제 수단 또는 제3자 금융 도구 사용;
• 신원 또는 개인정보를 허위로 기재하거나 제공하는 행위.

본 정책의 위반 사실이 확인되거나 의심되는 경우, MelBet은 관련 규정 및 법적 의무에 따라 즉각적인 조치를 취할 권한을 보유합니다. 적용 가능한 조치로는 계정의 일시적 또는 영구적 이용 정지, 의심스러운 활동과 연관된 자금의 동결 또는 몰수, 해당 베팅 또는 당첨금의 취소, 그리고 관계 법령에 따라 관할 당국에 대한 정보 보고가 포함됩니다.

모든 이용자는 계정 등록 시 정확하고 최신의 개인정보를 제공해야 하며, 정보 변경이 발생한 경우 즉시 업데이트해야 합니다. 신원 확인 요청이 있는 경우 지정된 기간 내에 인증 절차를 완료해야 합니다. 추가 서류 제출 요청에는 신속하게 응하여야 하며, 미제출 시 계정 기능이 제한될 수 있습니다. 이용자는 본인 명의로 등록된 결제 수단만 사용해야 하며, 타인의 금융 도구를 통한 거래는 허용되지 않습니다. 플랫폼 내에서 의심스러운 활동 또는 비정상적인 거래를 발견한 경우, 고객 지원팀에 즉시 신고해야 합니다.

MelBet은 이용자 보호와 안전한 플랫폼 환경 유지를 위해 공정한 운영 원칙과 투명성을 최우선으로 삼습니다. 플랫폼이 지향하는 핵심 원칙은 다음과 같습니다.

• 국내외 KYC 및 AML 기준에 대한 지속적인 준수;
• 수집된 개인정보의 철저한 기밀 보호 및 안전한 처리;
• 의심스러운 활동에 대한 상시 모니터링 체계 유지;
• 시스템 조작 및 불공정 행위의 사전 예방;
• 이용자 안전 문제에 관한 전담 고객 지원 제공;
• 플랫폼의 안전한 이용을 위한 이용자와 플랫폼 간의 공동 책임 이행;
• 모든 이용자에게 차별 없이 동일한 이용 조건 적용.